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北京警方破获特大跨境地下钱庄案

编辑: 时间:2019-07-05 浏览:127

  近日,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39名。

  前期,北京市公安局经工作发现徐某涉嫌地下钱庄犯罪线索。对此线索,北京警方高度重视,成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳分局等单位抽调精干警力开展案件侦破工作。专案组对大量涉案账户、交易数据进行分析,准确掌握了涉案团伙境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实,并成功锁定以徐某为首的39名核心团伙成员,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月,北京警方以徐某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

  由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,为实时跟踪嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门建立通报机制。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力支撑。

  1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人39名,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元、涉案车辆4辆、非法改装POS机32台及大量电脑、银行卡等涉案物品。

  下一步,北京警方将持续深入开展案件串并、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等单位大力合作,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。

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